内蒙古公安厅经侦总队副总队长呼和介绍，今年３月初，中国人民银行呼和浩特中心支行反洗钱处向公安机关提供线索称，呼和浩特市富尔阳商贸有限公司涉嫌洗钱犯罪行为。公安机关接警后，经过侦查发现法人代表张旭等６人利用呼和浩特市富尔阳商贸有限公司作掩护，非法经营买卖外汇。该公司从２００７年５月２２日开立银行账户以来，在没有任何业务的情况下先后从８４个企业单位汇入资金共计１．８亿元，累计１４９笔。收到汇款后，该公司又以单笔５万元不间断地通过网上银行分散转出，分别划入了４１个人的４３个银行账户和银行卡上，共计３７５５笔。划转至个人银行卡上的资金，一部分用于违规提现，一部分用于非法经营买卖外汇。

　　根据调查结果，警方迅速冻结了部分涉案资金，捕获了张旭、郑俊等６名犯罪嫌疑人。目前，张旭等６名犯罪嫌疑人中，２人被逮捕４人被取保候审。４月１６日，警方将６名犯罪嫌疑人正式移送检察机关审查起诉。

　　国家外汇管理局内蒙古分局有关负责人认为，内蒙古公安机关成功破获这起资金跨地区洗钱案件，在一定程度上揭示了近年来各地多发的巨额资金跨地区异常流动的真实原因，不仅有力地震慑了地下钱庄和非法买卖外汇等违法犯罪活动，而且也为各地公安机关查办此类案件提供了经验。