被控洗钱罪他是四川“第一人”

一伙人假借融资为名，以高息为诱饵吸引资金富余的公司上钩，为银行拉存款，然后伪造公司印章、转账凭证，再从银行转走款项。短短一年间，这伙人共作案10起，涉案金额高达3.3亿！昨（18）日，成都市中院公开审理了杨江风、卢家强等15人涉嫌票据诈骗、金融凭证诈骗、洗钱、虚报注册资本、伪造公司印章、对公司人员行贿等6项罪名一案。据悉，其中以洗钱罪提起公诉的，在四川尚属首例。
　　涉嫌洗钱
　　票据诈骗6500万元
　　据悉，此案被告人有原成都市陆川投资管理有限公司董事长杨江风、总经理卢家强、财务经理余海，四川金晓投资担保有限公司经理金春来等15人。
　　此案中最大一笔票据诈骗金额为6500万元。去年6月，杨江风、余海、卢家强、金春来在商量后，由金春来介绍他所结识的四川蜀港投资有限公司法定代表人杨仕明，引存某公司8000万元至某银行成都分行蜀汉支行。事后，他们偷拿并伪刻了该公司在银行的预留印鉴，并使用伪造的转账支票将该公司8000万元存款中的6500万元，转入杨仕明以虚假注册方式成立的四川蜀港投资有限公司，而仅将1500万转存定期留在该公司账户，并制作了一张8000万元的虚假定期存单。事成后，杨仕明获得800万元的好处费，还得到了一辆价值80万元的奥迪车。
　　检察机关认为，杨仕明在明知某公司要将8000万元存为定期的情况下，仍提议采用制作虚假定期存单的方式欺骗该公司，以便杨江风等人非法转款，并在杨江风等人将该款非法转出后，为掩饰来源和性质，杨提供了自己以虚假注册方式成立的四川蜀港投资有限公司等账户帮助杨江风等人转款、取现，其行为构成了洗钱罪。
　　作案10起
　　涉案金额达3.3亿元
　　此外，检察机关还查明，杨江风、卢家强等人于2005年10月、11月，以相同的方式，转走了红世公司存入成都某银行蜀汉支行的2700万元。其间，作为红世公司财务经理的黄键，明知余海等人伪造印鉴非法转款，仍然为他们提供方便，并收取好处费20万元。事后，余海等人为避免案发，用诈骗其他单位的资金归还了1700万元。
　　在短短一年的时间里，该团伙作案10起，涉案金额达3.3亿元。案发后，经成都市公安机关的努力，已追回1亿余元。据了解，由于涉案人员多，案情复杂，案件审理将持续两三天。
　　检察官称骗子骗术不高明
　　据承办此案的检察官介绍，这个团伙成员的骗术其实并不高明，只要存款单位和银行严格执行相关金融管理法规和制度，骗子的伎俩就不会轻易得逞。然而，一些存款单位追求高息谋取个人好处，而对巨额款项不问去向，为骗子提供了施骗的“沃土”；而银行之间的恶性竞争，导致一味追求存款额度，使工作人员不严格履行金融法规和银行管理制度，甚至个别银行人员收受贿赂后还为犯罪分子提供方便。